揭开500亿“区块链”骗局

揭开500亿“区块链”骗局

打着“币圈最大基金”的幌子，利用区块链技术和数字货币作为交易媒介，进行网络传销。短短一年时间，发展会员超过200万，层级关系3000多条，涉案金额超过500亿元……

江苏省盐城经济技术开发区检察院提起公诉 9月22日，“区块链”外套网络传销案一审结果：法院判处16陈某、丁某、彭某等被告人因组织、领导传销活动罪二至十一年，判处有期徒刑，并处罚金，以及涉案的非法财物、赃款、犯罪工具等。依法没收并上缴国库。

据记者了解，这是国内首例利用区块链技术，以数字货币为交易媒介的大型跨国网络传销犯罪案件。

传销的老路，穿上区块链的新“马甲”

2019年初，盐城公安局发现一个名为“PlusToken”的平台涉嫌从事日常网络检查。网络传销，然后成立一个专案组。

警方查明：2018年5月至2019年6月，陈、丁、彭等人成立“PlusToken”平台，发展会员超过200万。除了国内会员外，还有不少海外会员，等级关系超过3000家。一年时间，平台吸纳了超过948万种比特币、以太坊等数字货币，按照当时的市场情况，相当于超过500亿元的价值。数字货币大部分用于发放会员的“拉人头”奖励，部分用于兑现陈、丁、彭等人的日常开支和个人挥霍。

为什么“PlusToken”平台能吸纳这么多会员？据办案检察官、盐城经济技术开发区检察院第二检察院院长徐玉杰介绍，该平台以“区块链”技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介，以提供数字货币增值服务的名义。打着幌子，承诺高额返利，吸引不明真相的群众参与。

陈某等人将平台包装成跨国企业；彭某有传销前科，有丰富的传销推广经验；丁某在区块链领域有“身份和资源”，熟悉区块链技术。

Chen和Ding规定会员必须通过网上推荐，购买比特币、以太坊等主流数字货币至少500美元，然后以数字货币加入会员，每月可获得6%至18%的返回，静态返回。

联属推广会员也可以获得动态福利。动态收入分为直接链接收入和间接链接收入。直连收益为第一级线下每个账户静态收益的100%；间接链接收入是从第二层到第十层线下每个账户的收入。静态收入的 10%。

为了鼓励会员发展更多的下线，“PlusToken”平台推出了“执行佣金”奖励模式。根据线下开发的数量和投入资金的多少比特币为什么是骗局，会员分为会员、大家庭、大咖、大神、创作五个等级，线下静态收益按照等级叠加作为奖励和回扣。

平台创建自己的“Plus Coin”作为会员收入的结算方式。 “Plus Coin”没有任何价值，其发行数量、价格、涨跌均由陈某控制。会员赚取的“Plus币”可以出售给线下用户，也可以通过平台兑换成主流数字货币，但兑换需要后台人工审核。

“PlusToken”平台的静态和动态奖金系统设置与之前的传销平台类似，只是增加了区块链和数字货币的概念。维持平台的运转，其本质仍是“宠物骗局”。

指导调查并追踪了 450 个比特币

公安机关立案侦查后，盐城经开区检察院成立专案组及时介入，指导侦查工作。

与以往的网络传销案例不同，“PlusToken”平台向会员收取的“门槛费”均为主流数字货币。 , 谁是参与者，他们在其中扮演什么角色？涉案资金去哪儿了？承办公诉人就证据要点、涉案金额审计等重点问题提出补充侦查意见10余项。

参与此案的众多人如何区分他们的行为性质？承办检察官严密遵循“传销”的性质，将涉案人员划分为涉案人员在组织架构中的作用、发展层次的数量、涉案金额等两个层次。根据角色在“PlusToken”平台中的具体角色，并严格按照司法解释，严格认定组织者和领导者。检察机关引导公安机关通过技术侦查手段锁定境外服务器，固定电子证据，再结合相关证人的证言，形成有效的证据链，充分证明发起人陈“谋士”丁、“行动”彭等人在传销组织中担任组织领导角色，尤其是利用证据将一向自称普通会员的丁锁定为主犯。在传销组织中，打着区块链的幌子，聘请外国人为“傀儡”，伪造海外背景等，扮演“战略家”的角色。

如何查明资金流向？承办公诉人将根据犯罪嫌疑人的供述和公安机关提供的审计报告，结合鉴定报告，对涉案数字货币的去向一一查清。在此过程中，承办检察官发现 450 个比特币丢失。而这450枚硬币的原持有人卢某某则一直辩称“助记词已忘记，无法找回”。综合整理卢某某、陈某某、刘某等人的供词后，发现450枚硬币的最终归宿都指向一个人——卢某某的弟弟卢某龙。

卢某龙在币圈享有盛誉，是“币记金融”的创始人。丁力推荐加盟，负责平台推广和对外宣传。按照2019年6月的市值计算，这450枚比特币合计超过4000万元。

据检方分析，卢某龙的姐弟俩在币圈“玩”多年，对币圈深谙此道。随后，引导公安机关以卢某龙为中心，向周边人群辐射，对其通讯设备和钱包账户地址进行实时监控。

经过多次审核，成功追回200多个比特币和10万多个柚子币（由转移的249个比特币转换而来），总价值近3000万元（市场变化）。

面对翻供，公诉人从容应对

由于涉案人数多、金额大、证人证言重叠，为做到精准打击，盐城经开区检察院积极配合上级法院和公安。法院进一步统一执法标准，凝聚办案共识。同时，在庭前，围绕案件定性和主从犯身份区分两个方面，准备了3万余字的出庭预案材料，60余条应诉意见准备好了。

今年7月2日，该案开庭审理，3名公诉人出庭比特币为什么是骗局，14名辩护律师。

在法庭上，丁某面对检方指控的犯罪事实做出了完整的供述：“我对我策划品牌的指控有异议。陈只是向我咨询了App信息，并没有告诉我分层模型。我知道这是金字塔计划。”

检察官结合案情，用精心设计的审讯提纲在法庭上与丁某进行了质证：“你账户下的336个会员是谁开发的？这336个账户只是没有人投资吗？ " “我不知道。”

公诉人继续追问：“平台上郑、王、卢三人的具体分工是什么？” “郑某负责平台维护和技术开发，王某虎后来接替郑某做技术开发，卢某龙负责推广Plus。” “他们是怎么加入的？” “我介绍给陈某了。”

......

检方还出示了丁、陈的微信聊天记录，确认“PlusToken”平台名称、组织架构、奖励机制、运营机制等与发展相关的关键部分均由丁、陈管理。陈讨论了这个计划。

丁仍然坚持“我只是一个普通的成员”，但随着审判的进行，其组织和领导传销活动的犯罪事实被曝光。

公诉人对丁某等撤销供述的四名被告人的量刑建议均被法院采纳。最终丁某被判有期徒刑八年八个月，并处罚金400万元。 （记者卢志坚、傅菁、周玉清）

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