印度警方以 260 万美元逮捕了 2 名比特币庞氏骗局策划者

印度当局逮捕了两名涉嫌经营比特币庞氏骗局的嫌疑人，该骗局从 5,000 名受害者那里骗取了约 300 个比特币，目前价值约 260 万美元。

据说这两个人正在运行一个多层次营销 (MLM) 计划比特币佣金骗局，鼓励投资者吸引其他投资者参与该计划。 通过一家名为 Bitmineplus 的公司，他们承诺比特币投资的高回报率。 根据该公司仍在运营的网站上的详细信息，该公司鼓励投资者在该公司存储或购买比特币并持有，然后该公司承诺每月提供高达 12% 的利息。 回报率。

据《印度时报》报道，该平台于2016年12月开始招商，除了12%的回报，该平台还为早期投资者提供5%的推荐收入。 10% 的佣金。

一名参与调查的官员说：

“两名嫌疑人的基本想法是发起涉及比特币的多层次营销计划。 人们每月获得奖金，并通过招募更多人获得额外收入。

该公司最初向投资者支付比特币作为投资回报，然后他们开始用他们自己定制的加密货币“BMP”支付股息，这种加密货币价值不大。 最后，经营者卷走投资人的钱，执法部门决定逮捕两人。

一位高级官员说：

“Jangra [这个庞氏骗局背后的策划者] 曾计划在获得一笔可观的投资后将投资者转移到他们自己的加密货币中，但不断增加的债务和来自投资者的日常压力让他决定带着钱逃跑。”

该公司利用这种策略在五星级酒店举办豪华派对来赢得投资者的信心，最终在 2018 年 2 月计划失败时吸引了 5,000 多名投资者。

据 Hindu 称，警察局副局长 Anyesh Roy 周日表示，我们已经确定了至少 5,000 名受骗用户。 在这个项目的前几个月比特币佣金骗局，投资者有收入，但最终没有，然后投资者开始问价。 “

与加密货币相关的欺诈在这个亚洲国家仍然很普遍，骗子声称投资加密货币可以获得不切实际的高短期收益。

本月早些时候，包括总理办公室在内的越南当局打击了一起与加密货币相关的重大 ICO 欺诈活动。 据报道，3.2万名市民被骗，涉案金额达15万亿越南盾（约合6.6亿美元）。 据报道，上周早些时候，中国西安警方破获了一个类似的全国性庞氏骗局，该骗局骗取了 13,000 名投资者 8000 万元人民币（1300 万美元）。